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外匯新規是如何【嚴控流出】的?
2017-03-07 09:30:02   來源:貝斯哲公眾號    點擊:

外匯新規是如何【嚴控流出】的?

“擴流入,控流出”這一外匯管理新動向,自去年11月份從國家發改委、商務部、央行及外管局的新聞表態中就已初現端倪,并最終于2017年1月26日由國家外匯管理局以《關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》(匯發(2017)3號文,以下簡稱3號文)進行了頒布落實。

3號文對于“控流出”的限制主要體現在第七條及第八條,即針對外商投資企業的利潤匯出及境外投資兩個方面,強調進行真實性與合規性的審核。

外商投資企業的利潤匯出管制重在合規

 3號文之前關于外商投資企業的利潤匯出規定,主要通過匯發(2014)2號《關于進一步改進和調整資本項目外匯管理政策的通知》進行:


境外投資的審核重在真實

一、加強對境外投資項目的管控

2016年12月6日,國家發展改革委、商務部、人民銀行、外匯局四部門負責人就加強對外投資監管答記者問中提到:

1、密切關注房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等非理性領域的投資;

2、警惕“快設快出”即部分成立不足數月的企業,在無任何實體經營的情況下即開展境外投資活動;

3、警惕母小子大的對外投資,即部分企業境外投資規模遠大于境內母公司注冊資本,企業財務報表反映的經營狀況難以支撐其境外投資的規模——實際上基本否決了財務虧損企業的對外投資;

4、警惕境外非主業投資,即個別企業境外投資項目與境內母公司主營業務相去甚遠,不存在任何相關性;

5、警惕個別企業投資人民幣來源異常,涉嫌為個人向境外非法轉移資產和地下錢莊非法經營。

二、通過對境外投資申報文件的要求加強真實性審核

與以往的申報文件相比,境外投資審批可能涉及的國家發改委、商務部及外管局/銀行三個部門,在其備案管理網絡系統中均加強了對境外投資審批文件的要求:

上述部門除了從文件方面加強企業境外投資的真實性審核以外,還增加了監管部門的約談、報備等環節,如規定單筆購付匯超過500萬美元(含)的需向國家外管局進行報告,對外投資額度超過5000萬美元(含)的項目將完成發改委、商務部、外管局所有環節的審核后方可放款。

 

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